金融机构在进行反洗钱_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取
2023-06-21 18:48:39来源：互联网
【资料图】
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
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关键词：
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1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
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1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。2、确认是否有洗钱嫌疑。3
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