证券代码：002217      证券简称：合力泰     公告编号：2023-037

              合力泰科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临

时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份

有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   公司拟定于2023年6月13日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙

环球大厦50层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   特此公告。

                             合力泰科技股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月二十七日

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